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Denuncian a Raizen por sobrefacturaciones de importaciones del 3.700%

La Dirección General de Aduanas denunció una "flagrante sobrefacturación" de importaciones por parte de la firma petroleraRaizen.

La Dirección General de Aduanas denunció una “flagrante sobrefacturación” de importaciones por parte de la firma petrolera Raízen. Indicó que la empresa de capitales europeos y brasileños importó, haciendo uso del beneficio de Planta Llave en Mano, insumos industriales que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real. La compañía comercializa en Argentina los combustibles de marca Shell.

El análisis de la Aduana se enfoca en cuatro ingresos de mercadería de origen Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia. El procedimiento se dio en el marco de controles al régimen de importación Planta Llave en Mano.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones ya que, encontraron dentro de las cajas de mercadería las packing listslistas de carga— que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado.

Las cifras encontradas en la mencionada documentación diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero. Se presume que el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior.

En un caso, por ejemplo, el personal de la Aduana constató que una importación que la firma había registrado a un valor de €363.585,70 se había realizado, en realidad, por tan solo €9.718,87. Se trata de una sobrefacturación del 3.741%.

Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de €134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de apenas €5.728,11. La maniobra de sobrefacturación alcanzaría el 2.354%.

El organismo que dirige Guillermo Michel labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954, inciso C, del Código Aduanero. De esa manera, podría aplicar multas superiores a $800 millones.

Raízen es un joint venture entre Royal Dutch Shell (50%) y el Grupo Cosan de Brasil (50%), que actúa en Brasil desde 2011 y en Argentina desde 2018. En argetina tiene unas 700 estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud.

Entre sus activos en el país se encuentran la Refinería de Buenos Aires, en Dock Sud, que es la segunda en importancia del país; la planta de Lubricantes en el barrio de Barracas; una red de estaciones de servicio con 796 estaciones de servicio; negocios de LPG; combustibles marítimos; combustibles para aviación y asfaltos.

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